本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月11日09:00时。 预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的浙江溪源律师事务所龚贺胜等律师。
（七）会议地点
兰江大厦3楼百花园厅(兰溪市人民南路6号)
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案；

浙江交联辐照材料股份有限公司《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案；
浙江交联辐照材料股份有限公司《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案；
浙江交联辐照材料股份有限公司《2018年度财务决算报告》
（四）审议《2018年度权益分派预案》议案；
浙江交联辐照材料股份有限公司《2018年度权益分派预案的公告》
已于本通知公告之日在www.neeq.com.cn全国中小企业股份转让系
统披露。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案；
浙江交联辐照材料股份有限公司《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品》的议案；
浙江交联辐照材料股份有限公司《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn全国中小企业股份转让系统披露。
（七）审议《预计公司2019年度日常性关联交易》的议案；
浙江交联辐照材料股份有限公司《预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》已于本通知公告之日在www.neeq.com.cn全国中小企业股份转让系统披露。

（八）审议《2018年年度报告及摘要》议案；
浙江交联辐照材料股份有限公司《2018年年度报告及摘要》已于本通知公告之日在www.neeq.com.cn全国中小企业股份转让系统披露。
（九）审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构》的议案。
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审
计机构。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二） 登记时间：2019年5月10日09:00时――17:00时
（三） 登记地点：浙江交联辐照材料股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
会议联系人：陈渭清
联系地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭1号